鬼团找到了B,伪装成警察,利用C的合成音,用电话和B说明,多年与世隔绝的B相信了他们,并且B心中早已经放下,向鬼团的人坦白了一切。坦白之后,B说整理几件衣服,然后在房中圆寂。
鬼团提供了视频,录音,还有C的照片和资料。
C的真名叫赵文惠,今年四十五岁,曾经是第一医院的综合科医生。现在是叶娜父亲合作伙伴,虹光集团的董事之一,丈夫是一名桥梁设计师,A大的教授,有一男一女两个孩子。赵文惠名下有七处房产,其中包括现价值两千五百万的黄金地段的商铺。
虹光集团是A市老牌的低端轿车生产厂家,这二十年来,和多家外企合作,成为三个著名品牌二十几个系列的合资车生产厂家,拥有A市最大的合资车生产基地。同时也是一家上市公司。在世界五百强企业中排名前两百。叶娜父亲持有21%的股权为董事长,赵文惠持有7%的股权,是第三大股东。
资料全部看完,陆任一抛砖引玉:“20年前的两千万,可以购买商品房面积四千平,以现在五万一平来计算,就是两个亿。”
许璇没理会这块没质量的砖,道:“从现有证据来看,只有和尚的口供对赵文惠不利,并且和尚已经死了。鬼团给我们的资料没有任何能指控赵文惠的证据。”
苏诚道:“所以人家说只有线索。我觉得很够意思,把嫌疑人都送到面前了,唯一的一个手续是怎么定罪。”
许璇道:“这种级别的人物,和警察打交道必带律师,通过目前掌握的证据,口供要拿下她完全不可能。能不能从财产源头开始追查,毕竟是两千万的现金。”
马丁道:“两千万在二十年前是一笔巨大的数目,而且是现金。重达两百三十公斤,要洗干净这笔钱不是那么容易的。一位退伍士兵,一名医生,依靠她的力量要消化两千万,几乎是不可能的。”
第213章处处套路
许璇这边已经有资料:“案发半年后,赵文惠半下海,注册成立了文慧外贸公司,主要经营出口原材料到日本的生意。19年前,案发一年整,文慧公司注资一百万到虹光集团,在接下去的两年时间,五次注资虹光集团,大约为八百万。17年前,赵文惠购买了黄金商铺,价值两百万,16年前,虹光集团上市前一个月,赵文惠夫妻两人收购了大约价值五百万的原始股。上市一周之后,股票价值达到了一千四百万。”
马丁对洗钱颇为了解:“后面的数据没有意义,第一年和第二年的九百万可以看出张狂进入了专业洗钱流程。”
苏诚道:“我们可以猜测下赵文惠的心路历程,案发半年之内,赵文惠是不敢动这钱。按照那时候的逻辑思维,洗钱这个词很少人接触,别人不会知道赵文惠有这笔钱,那只能是赵文惠主动接触能洗钱的人。”
马丁道:“成立皮包公司只是洗钱第一步,必须还要有皮包公司做帐。A和B实际上不存在贸易,但是B开出贸易发票,A拿发票上税,将不存在交易的金钱变成了投资和交易所得。关键不在文慧公司,而在日本的这家皮包公司。”